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緬北詐騙團(tuán)伙完整“教材”與聊天范例曝光!人設(shè)為30多歲白領(lǐng)女性!

admin admin 2023年09月20日 案例分析 我有話說(0人討論) 688次瀏覽

近日,中國之聲獨(dú)家采訪了被騙至緬甸詐騙園一年多的中科院博士張先生。之后,張先生又向中國之聲提供了兩份從緬甸詐騙團(tuán)伙手中獲得的材料,一份是所謂的“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)”,另一份是“聊天范例”。所謂的“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)”共有16頁,里面詳細(xì)列舉了硬件設(shè)備理解、個(gè)人形象塑造等多方面的要求。例如在個(gè)人形象塑造這一項(xiàng)里,詐騙分子要求受害者將自己捏造成32到40歲、身高1米68到1米72的獨(dú)立離異女人。

??“聊天范例”中,21張聊天截圖具體展示了詐騙團(tuán)伙如何通過塑造的身份與中老年男性聊天,進(jìn)而將其引入金融詐騙的陷阱。張先生說,為了獲取受害人的信任,欲擒故縱是一種常用的詐騙招數(shù)。透過這兩份材料,能梳理出哪些詐騙套路?遠(yuǎn)離詐騙,可以從哪些方面加以防范?

??“中科院博士張某被騙至緬甸一年,每日被強(qiáng)迫工作18小時(shí)”在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)廣泛關(guān)注,這一個(gè)案也給不少求職者提了醒,切勿輕信赴境外工作。張先生認(rèn)為,自己被騙的經(jīng)歷中,還有更多可以提醒大家遠(yuǎn)離詐騙的內(nèi)容。因此,他將兩份在緬甸時(shí)通過電子郵件轉(zhuǎn)發(fā)才留存下來的所謂“學(xué)習(xí)文檔”發(fā)給了中國之聲。16頁所謂的“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)”就有11000多字。

??“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)”部分學(xué)習(xí)內(nèi)容(央廣網(wǎng)發(fā) 受訪者供圖)

??張先生說:“是我在8月份發(fā)(郵件)出來的,反正比較新的(版本),這只是其中一個(gè),還有其他的。詐騙的人也是每天不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),包括國內(nèi)宣傳的那些反詐的東西,他們都會(huì)看,會(huì)針對那些進(jìn)行改進(jìn)。他會(huì)要求(我們)每天都看一段時(shí)間,時(shí)間長了就會(huì)慢慢記下來。如果記不下來,公司會(huì)罰用筆抄,他們還有考試,根據(jù)這上面培訓(xùn)的內(nèi)容,列出問題,然后在試卷上答。他們聊天特別看重細(xì)節(jié),細(xì)節(jié)做得不好的話很容易露餡。”

??由于團(tuán)伙主要實(shí)施的是金融詐騙,所以要先從什么是加密貨幣、什么是錢包、為什么數(shù)字貨幣會(huì)成為主流學(xué)起,同時(shí)要對公司的軟硬件系統(tǒng)十分了解,為后續(xù)電信詐騙鋪路。

??當(dāng)然,在這一套“業(yè)務(wù)”中,最重要的是人設(shè)的打造。張先生說,文檔中詳細(xì)列出了這些詐騙人員要塑造的“女性”特質(zhì)。

??張先生說:“年齡一般是30多歲的白領(lǐng)女性,單身或離異的狀態(tài),興趣愛好會(huì)包裝成比較高端的女性,有健身、高爾夫這些高端的愛好,身高體重也會(huì)(有要求),大概35周歲,身高170厘米左右,體重大概有50公斤,甚至星座、生日這些都是要求我們背下來。學(xué)歷一般是名校畢業(yè),工作是在一個(gè)比較知名的大型公司擔(dān)任白領(lǐng)?!?/p>

??文檔中解釋,詐騙團(tuán)伙的客戶群體偏向中老年男人,詐騙人員會(huì)把自己塑造成特定的完美形象,除了年齡合適、形象好、氣質(zhì)佳,性格上還得積極、陽光。比如,盡管是離異狀態(tài),但在婚戀觀上,要充滿正能量,文檔里明確“兩個(gè)人要相互理解、包容、尊重,給彼此空間?!?/p>

??如果說“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)”只是掌握了理論,21頁的聊天范例文檔,以具體的聊天截圖展現(xiàn)了如何“實(shí)戰(zhàn)”。聊天發(fā)生在一位女性和一位60多歲的退休男性之間。詐騙分子首先發(fā)送一張顏值頗高的女性照片,介紹自己是一位38歲的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司白領(lǐng),言談間展現(xiàn)出女性的溫柔。張先生說,對詐騙人員的要求就是演得越像越好。

??張先生說:“照片一般是從網(wǎng)上偷來的,有一整套照片可能有幾百上千張,各種類型的照片,就這么一整套人物素材。還要去學(xué)習(xí)一些女性經(jīng)常做的,比如護(hù)膚、美容的知識(shí),瑜伽這些運(yùn)動(dòng),慢慢通過聊天來學(xué)習(xí)、摸索、改進(jìn),也就是靠經(jīng)驗(yàn)來積累。邊上班邊總結(jié)分析聊天中的問題,然后會(huì)有針對性地給我們培訓(xùn),這些事情都是為了讓他們形象顯得更加真實(shí),就相當(dāng)于演員的角色,就是演得越像越好?!?/p>

??在年齡、身高等基本信息編造完成之后,詐騙專業(yè)知識(shí)文檔還要求團(tuán)伙人員將祖籍、才藝、經(jīng)歷、生活故事這些細(xì)節(jié)設(shè)置好,其中需要塑造一個(gè)“近親”的形象,可以是叔叔、阿姨、舅舅等。

??張先生說:“家庭成員也有需要編,因?yàn)槲覀儤I(yè)務(wù)員只是負(fù)責(zé)聊感情,獲得客戶的信任,后面聊到金融投資的話題的時(shí)候,會(huì)跟客戶說自己對這方面不了解,可以給他介紹自己的叔叔或者阿姨,讓自己叔叔阿姨會(huì)給他們講解投資的知識(shí),把他們轉(zhuǎn)接給叔叔或者阿姨的角色?!?/p>

??詐騙人員會(huì)同時(shí)與幾位受害人聊天。經(jīng)過大量的對話,詐騙人員會(huì)套取受害人的工作、住址等信息,并梳理每個(gè)受害人的特征加以標(biāo)注,在此過程中,判斷對方是否有錢,是否容易上當(dāng),理論文檔特別要求詐騙人員牢記“要么不開張,開張吃三年的邏輯思維”。

??例如,在上述聊天示范中,詐騙人員偽裝成女性詢問對方:“我從你的照片里看到了很多漂亮的花,是你自己種的嗎?”張先生表示,其目的是想判斷對方的居住環(huán)境。

??張先生說:“聊工作是想套取受騙者的個(gè)人信息,自己談自己的工作,受騙的人肯定也會(huì)談一下自己的情況,就可以判斷他有沒有錢,沒有錢就直接丟掉不聊了。根據(jù)客戶自己發(fā)的照片,如果比較有錢的人,他住的環(huán)境、開的車,這些都可以判斷出他有沒有錢,所以要試探,這種是通過經(jīng)驗(yàn)來判斷的。組長、團(tuán)長或者是其他人騙到大錢的那種(人),會(huì)分享一些自己聊天中的經(jīng)驗(yàn),然后說我們聊天中有什么需要改進(jìn)的地方?!?/p>

??一旦信任建立,就可以從感情話題轉(zhuǎn)到金融投資,詐騙團(tuán)伙前期的目的也就基本達(dá)到,接下來就可以“切客”了。

??張先生介紹,根據(jù)“業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)”,最常見的辦法是,在跟客戶聊得熱火朝天的時(shí)候,突然終止聊天,過一會(huì)兒告訴客戶:“抱歉,剛剛我的老師,突然告訴我,有一市場不錯(cuò),讓我去交易,您看,我賺了多少錢?!?/p>

??張先生說:“‘切客’就是開始引導(dǎo)客戶去做投資。會(huì)通過比如說分享新聞來談到經(jīng)濟(jì)狀況,然后進(jìn)一步會(huì)聊到客戶有沒有做投資方面的問題,會(huì)看看客戶的反應(yīng),如果他的反應(yīng)很好的話,就直接引導(dǎo)他去投資,如果不好的話繼續(xù)聊感情?!?/p>

??復(fù)盤整個(gè)所謂的“學(xué)習(xí)文檔”及聊天示范,其中的套路并不新鮮,但精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客戶后,通過“欲擒故縱”來打消受害人的警惕性,是他們的常用策略。張先生表示,防騙的第一責(zé)任人是自己,對大家來說,首先要謹(jǐn)慎添加不認(rèn)識(shí)的好友,其次,如果對方提到投資相關(guān)的話題,就一定要提高警惕。

??張先生說:“我們跟受害者進(jìn)行聊天的過程中,會(huì)隱藏自己的目的性,不讓客戶發(fā)現(xiàn)他們是詐騙的。前面很長一段時(shí)間都是不聊投資、金融方面的這些話題,就是只聊興趣愛好,獲取到感情信任之后,才會(huì)再提投資方面的事情,而且不會(huì)主動(dòng)邀請客戶投資,只是說自己投資賺了多少錢,這樣一直吊著客戶,讓他自己上鉤。所以,比如說,提到她有很有錢的親戚或者朋友的時(shí)候,是跟投資有關(guān)的,這種都要提高警惕?!?/p>

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